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泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九十六次

发表时间:2019-06-10

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  股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九十六次会议通知于2019年5月30日以电子邮件方式发出,会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》(详见公司2019-069号公告);本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  公司董事会审核后认为:公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好,公司为其提供担保符合公司利益,被担保方为公司控股子公司,公司对其经营活动具有控制权,被担保方为公司对其的担保提供反担保,同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保,担保公平、对等。担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

  公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

  2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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